บริษัทพนัน “คาสิโน มือถือ” รายใหญ่ในเวกัสโดนกล่าวหาเอื้อฟอกเงิน

บริษัทพนัน “คาสิโน มือถือ” ซีซาร์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอร์ป กำลังตกที่นั่งลำบากหลังจากที่ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ลงโทษปรับเงินพวกเขาเป็นจำนวน 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากพวกเขาถูกกล่าวหาว่ากระทำการเข้าข่ายฟอกเงิน ใน ซีซาร์พาเลซ ในลาสเวกัส จากการแถลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทางด้านหน่วยงานบังคับคดีอาชญากรรมทางการเงินของรัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงการคลังของสหรัฐที่มีไว้ปราบปรามการทุจริตทางด้านการเงินของธุรกิจทั่วประเทศ ซึ่งทางเองได้ยอมรับว่าปัจจุบันการป้องกันและควบคุมการเงินที่ใช้ในการเล่นพนันโดยไม่มีที่มาของการเงินในห้องบริการวีไอพีในสถานประกอบการของพวกนั้นยังมีข้อบกพร่องในการตรวจสอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักพนันที่มาจากประเทศจีนที่มาใช้บริการ และยังเป็นลูกค้าที่มีฐานะร่ำรวย ซึ่งทางก็ปล่อยให้ใช้บริการโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ นอกจากนั้นทางด้านบริษัทซีซาร์ยังได้ถูกจับจ้องจากหน่วยงานตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศจากกรณีที่พวกเขายังได้รับการใช้บริการจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลและมีชื่อเสียงในทุกแวดวงสังคมชั้นสูงทั่วโลก

บริษัทพนัน “คาสิโน มือถือ” รายใหญ่ในเวกัสโดนกล่าวหาเอื้อฟอกเงิน

ซึ่งพวกเขาตั้งข้อสงสัยว่าทางด้านบริษัทซีซาร์เองนั้นรับรู้มาโดยตลอดแต่ก็มีท่าทีนิ่งเฉยต่อปัญหานี้ ทำให้ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นเลือกที่จะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทมากเกินไป โดยไม่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเลย ซึ่งจากเรื่องนี้ทางด้านหน่วยงานสรรพากรก็ได้มีการทบทวนกฎข้อบังคับในการต่อต้านการฟอกเงินต่อเจ้าของธุรกิจ “คาสิโน มือถือ” ให้มีความรัดกุมและช่องโหว่น้อยที่สุด ที่ผ่านมายังมีรายงานด้วยว่าในช่วงปี 2012 บริษัทซีซาร์ไม่ได้มีการยื่นรายงานธุรกรรมทางการเงินต่อทางการ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ด้านนาง เจนนิเฟอร์ คาลเวรี่ ผู้อำนวยการหน่วยงานของรัฐได้กล่าวว่า เธอได้สันนิฐานว่า บริษัทพนันนั้นรู้อยู่แล้วว่าพวกเขานั้นมีนักพนันที่มีฐานะร่ำรวยจำนวนมากไปใช้จ่ายเงินที่สถานที่ของพวกเขา ซึ่งมันชัดเจนแล้วว่าพวกเขาต้องใจให้เกิดจุดบอดในธุรกิจของพวกเขาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เธอกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าอันที่จริงแล้วผู้ประกอบการควรหาจุดดึงดูดลูกค้าในแบบอื่นๆ แทนที่จะมาใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในการดึงดูดลูกค้า ซึ่งถ้าทำเช่นนี้อาจจะไม่เป็นผลดีต่อกิจการของพวกเขาให้ตรวจสอบได้ว่ามีการกระทำผิดกฎหมายของประเทศจริง

ความกังวลของชาวซิดนีย์กับธุรกิจ “คาสิโน มือถือ” แห่งใหม่ในใจกลางสวนสาธารณะของเมือง